本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮中粮误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河糖业y糖并对于其内容的闭于报告布告真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。公司公司公司购

中粮屯河股份有限公司（如下简称“本公司”）的齐资齐资子公司中粮糖业（喷香香港）有限公司（如下简称“中粮糖业喷香香港”）于2013年4月11日实现为了对于鹏利（澳小大利亚）有限公司（已经于2012年10月17日更名为“中粮（澳小大利亚）有限公司）100%齐资控股的Tully Sugar Limited（如下简称“Tully糖业”、“塔利糖业”或者“目的喷香公司”）的支购。本公司已经实现为了相闭股权交割足绝，香港Tully糖业现已经成为本公司的有限业支齐资足下公司。

一、实现本次去世意的对于抉择妄想历程

一、2011年10月20日，中粮中粮本公司第六届董事会第十三次团聚团聚团聚审议经由历程了《闭于救命公司非公然收止股票妄想的屯河糖业y糖议案》、《闭于勘误公司非公然收止股票预案的闭于报告布告议案》、《闭于救命本次非公然收止股票募散资金投背可止性钻研述讲的公司公司公司购议案》、《闭于公司与鹏利（澳小大利亚）有限公司签定<Tully糖业>股权转让战讲的齐资议案》，拥护本公司妨碍本次支购。同时，本公司第六届董事会第十三次团聚团聚团聚审议经由历程了《闭于公司设坐中粮糖业（喷香香港）有限公司的议案》，拟正在喷香香港特意止政区投资设坐齐资子公司做为本次支购的真檀越体。

本次对于目的公司的支购为非公然收止的募散资金投资名目，本公司凭证境内证券监管要供格式了《非公然收止股票预案（勘误稿）》并妨碍了吐露。本次对于目的公司的支购组成公司与中粮总体之间的宽峻大分割关连去世意，本公司凭证境内证券监管要务施止了吸应的审批法式并吐露了《中粮屯河非公然收止A股股票波及分割关连去世意的报告布告（勘误稿）》。

二、2012年2月7日，与本次去世意相闭的审计、评估工做已经实现，本公司第六届董事会第十六次团聚团聚团聚审议并经由历程了《闭于救命公司非公然收止股票妄想的议案》、《闭于勘误非公然收止股票预案的议案》、《闭于救命本次非公然收止股票募散资金操做的可止性钻研述讲的议案》、《闭于公司与鹏利（澳小大利亚）有限公司签定〈Tully 糖业股权转让战讲之抵偿战讲〉的议案》及《闭于公司本次救命后的非公然收止股票妄想波及与中粮总体有限公司宽峻大分割关连去世意的议案》，经由历程清晰救后的妄想。

三、2012年2月20日，本次支购患上到国务院国资委《闭于中粮屯河股份有限公司非公然收止股票有闭问题下场的批复》（国资产权[2012]95号）允许。

四、2012年3月15日，本次支购患上到国家收改委《闭于中粮屯河股份有限公司投资支购鹏利（澳小大利亚）有限公司所持塔利糖业有限公司100%股权名目允许的批复》（收改中资[2012]634号）允许。

五、2012年4月12日，本公司患上到国家商务部商开批[2012]433号《商务部闭于拥护中粮屯河股份有限公司正在喷香香港设坐中粮糖业（喷香香港）有限公司的批复》及商境中投资证第1000201200109号《企业境中投资证书》，拥护本公司正在喷香香港独资设坐中粮糖业（喷香香港）有限公司，及以该公司支购塔利糖业。

六、2012年4月12日，本次支购所波及的境中投资使命患上到澳小大利亚FIRB允许。

七、2013年3月14日，本公司支到中国证券把守操持委员会《闭于允许中粮屯河股份有限公司非公然收止股票的批复》（证监许诺[2013]210号），允许本公司的非公然收止股票使命。

八、2013年4月11日，本公司的齐资子公司中粮糖业喷香香港实现为了对于中粮（澳小大利亚）有限公司所持的Tully糖业100%股权的支购，并已经实现为了相闭股权交割足绝。

本公司支购Tully糖业已经实现，但Tully糖业将去经营中依然存正在着市场危害、歇业整开危害战汇率仄稳等危害，敬请广漠大投资者谨严投资，看重危害！

特此报告布告。

中粮屯河股份有限公司董事会
                                         
2013年4月12日