本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次临

中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）团聚团聚团聚陈说于2009年10月27日以扑里投递、时团传真及电子邮件投递的聚抉格式收回，团聚团聚团聚于2009年10月30日以通讯格式召开，告布告应到董事9人，中粮择报真到董事9人，天产相宜《公法律》战《公司章程》的第届董事有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案：

一、次临审议经由历程公司《2009年第三季度述讲》齐文及批注（戴要）；

该议案表决情景：9票拥护，时团0票弃权，聚抉0票反对于。告布告

二、中粮择报审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司底细疑息及知情人操持制度》；

该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

三、审议经由历程苏源总体江苏房天产斥天有限公司为北京名目斥天建设提供奉供贷款的议案；

为反对于北京名目（编号为NO.2009G47天块）去世少，董事会拥护收受苏源总体江苏房天产斥天有限公司为公司提供2.5亿元告贷，克日一年，告贷利率不逾越央止同期基准利率。该告贷将经由历程中国建设银止深圳市分止祸田支止以奉供贷款的模式收放。

本议案审议事变属分割关连事变，分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟已经避让了表决。

自力董事对于上述分割关连去世意宣告自力定睹：

（1）本次分割关连圆苏源总体江苏房天产斥天有限公司提供的奉供贷款利率真止不逾越中国人仄易远银止宣告的同期同条理基准利率，咱们感应功能了公平、公平、被迫、诚疑的本则，不存正在益伤公司及此外中小股东短处的征兆。

（2）本次分割关连去世意的内容、抉择妄想法式相宜《公法律》、《证券法》战《深圳证券去世意所股票上市纪律》等有闭法律、纪律战《公司章程》的规定。

（3）董事会正在对于本次分割关连去世意妨碍表决时，分割关连董事避让表决，此外非分割关连董事减进表决拥护本次分割关连去世意的议案，表决法式相宜有闭执司纪律的规定。

（4）本次分割关连去世意实现后，展现了控股股东分割关连圆对于上市公司的资金反对于，将进一步拷打公司房天产斥天歇业的去世少，相宜公司将去去世少用意战经营操持的需供。

该议案表决情景：4票拥护，0票弃权，0票反对于。

四、审议经由历程闭于召开2009年第一次临时股东小大会的议案。

该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇〇九年十月三十一日

（去历：总体办公厅）

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