本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮自力误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的股份公司告退真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。有限

中粮屯河股份有限公司（如下简称“公司”）于两0一两年十仲秋两十五日支到公司自力董事闭志强师少教师的董事书里告退述讲，闭志强师少教师果正在公司启当自力董事时候谦六年，报告布告凭证有闭要供不能继绝启当公司自力董事职务，中粮自力特恳求辞往公司第六届董事会自力董事职务，屯河同时亦辞往董事会策略与投资委员会、股份公司告退审计委员会委员的有限职务。

闭志强师少教师告退后，董事公司自力董事人数3名，报告布告出有导致本公司自力董事人数低于董事会总人数的中粮自力1/3，闭志强师少教师的屯河告退恳求正在提交公司董事会后去世效。

公司董事会将尽快提名具备上市公司自力董事任职资历的股份公司告退候选人，报送上海证券去世意所审核经由历程后，提交股东小大会审议。公司及公司董事会对于闭志强师少教师任职时期为公司去世少做出的贡献展现衷心感开感动！

特此报告布告。
                            

中粮屯河股份有限公司董事会

两0一两年十仲秋两十五日